Shufti ProVerificación de identidad impulsada por la inteligencia artificial, cumplimiento con KYC/KYB y AML para empresas internacionales.

4.8 (5)

Reseñado por Daniel Nikulshyn·Actualizado julio de 2026

Identity Verification KYC KYB AML Compliance Biometrics Enterprise API RegTech

Resumen

Shufti Pro es una plataforma de verificación de identidad que ayuda a las empresas a confirmar quiénes son sus clientes, detectar el riesgo de delitos financieros y cumplir con los requisitos regulatorios en múltiples jurisdicciones. Combina comprobaciones de documentos, verificación facial biométrica y detección de antecedentes en bases de datos para incorporar individuos y empresas en tiempo real. El servicio cubre KYC para consumidores, KYB para clientes corporativos, verificación de listas de vigilancia AML y PEP, y monitoreo continuo. Admite una amplia variedad de documentos de identidad e idiomas, lo que lo hace adecuado para los sectores de fintech, criptomonedas, juegos, viajes y otros sectores regulados que operan internacionalmente. Shufti Pro ofrece integración a través de APIs, SDKs y flujos de verificación alojados, lo que permite a las empresas incorporar comprobaciones en experiencias web y móviles mientras mantienen un registro de auditoría claro para informes de cumplimiento.

Funciones clave

Verificación de documentos y OCR mediante inteligencia artificial
Verificación de la cara y detección de lucha
Verificación y registro empresarial
Pantalla de AML, PEP y sanciones
Monitoreo continuo de las pruebas de diligencia debida al cliente
APIs del desarrollador, SDKs y flujos de verificación alojados

Precio

Modelo: Freemium
Categoría: AI security
Valoración: 4.8 / 5 (5)

Casos de uso

Incorporar clientes de fintech a nivel global

Verificar nuevos usuarios en tiempo real con verificación de documentos y coincidencia de la cara, lo que permite incorporaciones compliant y transfronterizas para bancos, fintech y intercambios de criptomonedas

KYB empresarial para plataformas B2B

Validar clientes empresariales al verificar detalles de registro empresarial, estructuras de propiedad y propietarios beneficiarios finales para cumplir con los requisitos reglamentarios de la diligencia debida

Búsqueda de AML y sanciones

Sombra los clientes frente las listas mundiales de vigilancia, bases de datos PEP y listas de sanciones durante la incorporación y con un carácter continuo para detectar riesgos de fraude financiero

Verificación de edad e identidad para gaming

Utiliza verificación de documentos y detección de vida real para confirmar la identidad y la edad del jugador en plataformas reguladas de juego y apuestas en múltiples jurisdicciones

Pros y contras

Ventajas

Un amplio cubrimiento de documentos y lenguas a nivel global
Combina KYC, KYB y AML en una sola plataforma
Verificación automática rápida con verificaiones biométricas
Opciones de integración flexibles a través de API, SDK y flujos alojados

Contras

El precio de los planes de empresa puede ser alto para las pequeñas startups
La configuración y la calibración pueden requerir esfuerzo de incoporación
La precisión puede variar con imágenes de documentos de baja calidad

Reseñas

4.8

Promedio de 5 valoraciones.

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Aisha Khan

May 25, 2026

Use it every day

Honestly didn't expect to like it this much. Developer APIs, SDKs and hosted flows is exactly what I needed, and flexible API, SDK and hosted integration options. but I reach for it almost every day now and it just clicks.

Pierre Dubois

Jan 16, 2026

Skeptical, then convinced

I went in skeptical — most tools in this space overpromise. It actually delivers on ongoing customer due diligence monitoring, and broad global document and language coverage caught me off guard. Configuration and tuning can require onboarding effort is why this isn't a perfect score, still, I'd recommend giving it a real trial.

Gunnar Eriksson

Dec 2, 2025

Years in this space

I've evaluated a lot of these over the years. What stands out here is biometric face match and liveness detection — handled better than most — and flexible API, SDK and hosted integration options. Worth the time if this is your use case.

Linda Petersen

Aug 5, 2025

Does the job

Pretty happy overall. Developer APIs, SDKs and hosted flows just works and combines KYC, KYB and AML in one platform. but no dealbreakers — I'd recommend it to a friend without hesitating.

Priya Nair

Jun 26, 2025

Does the job

Pretty happy overall. Biometric face match and liveness detection just works and combines KYC, KYB and AML in one platform. Enterprise pricing may be high for small startups can be annoying, but no dealbreakers — I'd recommend it to a friend without hesitating.